Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудники Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике
Татарстан совместно с ГСУ МВД по РТ задержали группу лиц, занимавшихся 
обналичиванием денежных средств в Альметьевске.В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в период не
позднее декабря 2014 года по настоящее время директор трех обществ с
ограниченной ответственностью и бухгалтер создали организованную группу для
осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением
дохода в крупном размере.Роли в группе были
четко распределены. Одна из подозреваемых занималась общей организацией
деятельности группы, подбором клиентов, в том числе обеспечение поступления
денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной
группы юридических лиц. На другого подозреваемого возлагалась роль по 
контролю за ведением учета деятельности подконтрольных организаций и ряда клиентов. Таким образом, подозреваемые перечисляли денежные средства на различные счета организаций, с которых в дальнейшем переводились на счета иных юридических лиц, после чего обналичивались.Оперативники установили,что участники организованной группы, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые  В общей сложности группа получила вознаграждение в размере не менее 2% от каждой незаконной банковской операции и извлекла доход на сумму 7млн 330 тысяч рублей.
В ходе проведения обысков были обнаружены документы по взаимоотношениям группы с клиентами, восемь печатей различных организаций и предприятий, шесть персональных компьютеров, инкассированных и подготовленных для передачи клиентам 1,7 млн рублей, тетради и журналы с черновыми записями.Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время в отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба
МВД по Республике Татарстан