Бугульминская газета

закон нарушать не стоит

«Какие конкретно организации осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом клиента и что предусмотрено в случае нарушения ими законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?» С.АЛЕКСАНДРОВ Отвечает старший помощник Бугульминского городского прокурора Т.НУРИЕВ: - Речь идет о кредитных и страховых организациях, лизинговых компаниях,...

«Какие конкретно организации осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом клиента и что предусмотрено в случае нарушения ими законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?»

С.АЛЕКСАНДРОВ

Отвечает старший помощник Бугульминского городского прокурора Т.НУРИЕВ:

- Речь идет о кредитных и страховых организациях, лизинговых компаниях, организациях федеральной почтовой связи, ломбардах, организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторах по приему платежей.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» такие организации должны разрабатывать Правила внутреннего контроля, назначать должностных лиц, ответственных за их соблюдением.

Нарушения же данного законодательства образуют составы административных правонарушений и влекут наказание от предупреждения или штрафа до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Теги: 250
Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: