Бугульминская газета
  • Рус Тат
  • закон нарушать не стоит

    «Какие конкретно организации осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом клиента и что предусмотрено в случае нарушения ими законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?» С.АЛЕКСАНДРОВ Отвечает старший помощник Бугульминского городского прокурора Т.НУРИЕВ: - Речь идет о кредитных и страховых организациях, лизинговых компаниях,...

    «Какие конкретно организации осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом клиента и что предусмотрено в случае нарушения ими законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?»

    С.АЛЕКСАНДРОВ

    Отвечает старший помощник Бугульминского городского прокурора Т.НУРИЕВ:

    Реклама

    - Речь идет о кредитных и страховых организациях, лизинговых компаниях, организациях федеральной почтовой связи, ломбардах, организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторах по приему платежей.

    В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» такие организации должны разрабатывать Правила внутреннего контроля, назначать должностных лиц, ответственных за их соблюдением.

    Нарушения же данного законодательства образуют составы административных правонарушений и влекут наказание от предупреждения или штрафа до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

    Все важные новости района читайте в нашем Telegram-канале «Интересная Бугульма»

     

    Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


    Теги: 250
    Нравится
    Поделиться:
    Реклама
    Комментарии (0)
    Осталось символов: