Бугульминская газета

закон нарушать не стоит

«Какие конкретно организации осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом клиента и что предусмотрено в случае нарушения ими законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?» С.АЛЕКСАНДРОВ Отвечает старший помощник Бугульминского городского прокурора Т.НУРИЕВ: - Речь идет о кредитных и страховых организациях, лизинговых компаниях,...

«Какие конкретно организации осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом клиента и что предусмотрено в случае нарушения ими законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?»

С.АЛЕКСАНДРОВ

Отвечает старший помощник Бугульминского городского прокурора Т.НУРИЕВ:

- Речь идет о кредитных и страховых организациях, лизинговых компаниях, организациях федеральной почтовой связи, ломбардах, организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторах по приему платежей.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» такие организации должны разрабатывать Правила внутреннего контроля, назначать должностных лиц, ответственных за их соблюдением.

Нарушения же данного законодательства образуют составы административных правонарушений и влекут наказание от предупреждения или штрафа до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Теги: 250
Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Реклама
  • 22 ноября 2017 в 16:04
    Сохранение родного языка
  • 17 октября 2017 в 10:57
    Здоров
  • Парад снегоуборочной техники прошел в Бугульме
  • В Бугульму привезли картины художников Башкортостана
  • В Бугульме вспомнили жертв ДТП
  • Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Бугульме
  • С наступлением холодов временно "заморозили" реконструкцию стадиона
  • Митинг в честь 100-летия Октябрьской революции
  • Парк культуры и отдыха в первые дни ноября
  • Новая экспозиция выставочного зала
  • В Бугульме появилась "Нулевая верста"
  • V чемпионат федерации по рубке шашкой «Казарла в Бугульме-2017»