закон нарушать не стоит
«Какие конкретно организации осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом клиента и что предусмотрено в случае нарушения ими законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?» С.АЛЕКСАНДРОВ Отвечает старший помощник Бугульминского городского прокурора Т.НУРИЕВ: - Речь идет о кредитных и страховых организациях, лизинговых компаниях,...
«Какие конкретно организации осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом клиента и что предусмотрено в случае нарушения ими законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?»
С.АЛЕКСАНДРОВ
Отвечает старший помощник Бугульминского городского прокурора Т.НУРИЕВ:
- Речь идет о кредитных и страховых организациях, лизинговых компаниях, организациях федеральной почтовой связи, ломбардах, организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторах по приему платежей.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» такие организации должны разрабатывать Правила внутреннего контроля, назначать должностных лиц, ответственных за их соблюдением.
Нарушения же данного законодательства образуют составы административных правонарушений и влекут наказание от предупреждения или штрафа до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Все важные новости района читайте в нашем Telegram-канале «Интересная Бугульма»