Бугульминская газета

За незаконную банковскую деятельность трое татарстанцев пойдут под суд

Злоумышленники занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через 6 фирм - «однодневок». Они были зарегистрированы на жителей разных городов республики, в том числе юго-востока Татарстана. На реквизиты этих фирм предприниматели перечисляли денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Организатор группы 39-летний казанский бизнесмен подключил к своей противоправной деятельности 30-летнюю родственницу и...

Злоумышленники занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через 6 фирм - «однодневок». Они были зарегистрированы на жителей разных городов республики, в том числе юго-востока Татарстана. На реквизиты этих фирм предприниматели перечисляли денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Организатор группы 39-летний казанский бизнесмен подключил к своей противоправной деятельности 30-летнюю родственницу и 29-летнего приятеля - жителя Бавлинского района.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, за пять месяцев незаконной банковской деятельности обвиняемые провели через счета нелегитимных фирм около 298 млн. рублей. Ими был получен незаконный доход в размере около 11 млн. рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все трое признали свою вину. 23 тома материалов дела переданы в суд Ново-Савинского района Казани.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: