Бугульминская газета

За незаконную банковскую деятельность трое татарстанцев пойдут под суд

Злоумышленники занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через 6 фирм - «однодневок». Они были зарегистрированы на жителей разных городов республики, в том числе юго-востока Татарстана. На реквизиты этих фирм предприниматели перечисляли денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Организатор группы 39-летний казанский бизнесмен подключил к своей противоправной деятельности 30-летнюю родственницу и...

Злоумышленники занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через 6 фирм - «однодневок». Они были зарегистрированы на жителей разных городов республики, в том числе юго-востока Татарстана. На реквизиты этих фирм предприниматели перечисляли денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Организатор группы 39-летний казанский бизнесмен подключил к своей противоправной деятельности 30-летнюю родственницу и 29-летнего приятеля - жителя Бавлинского района.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, за пять месяцев незаконной банковской деятельности обвиняемые провели через счета нелегитимных фирм около 298 млн. рублей. Ими был получен незаконный доход в размере около 11 млн. рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все трое признали свою вину. 23 тома материалов дела переданы в суд Ново-Савинского района Казани.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Реклама
  • 30 ноября 2017 в 11:13
    Мы делаем дороги безопаснее вместе
  • 29 ноября 2017 в 11:06
    Много лет прожил в Китае, но сумел сохранить родной татарский язык и культуру Базарбай Бикчентаев
  • Художественная выставка «Дарите людям красоту»
  • Выставочный зал Союза художников Татарстана «Нефтяной край» пополнился произведениями местных живописцев и картинами мастеров кисти из соседних городов
  • Акция «Вязаный город» прошла в Бугульме
  • В Бугульме открыли главную городскую елку
  • Центральную площадь готовят к новогодним праздникам
  • Дом Техники отмечает юбилей. Последние приготовления к концерту
  • Выставка «Благословенный мир» открылась в литературно-мемориальном музее Гашека
  • Елка на центральной площади «обрастает» иголками
  • На центральной площади идут работы по подготовке к Новому году
  • В Бугульме строят пирс для влюбленных