Москвича осудили за обман бугульминского предпринимателя

По словам потерпевшего, на одном из сайтов он разместил  заявку на поставку офисной бумаги, указав свои контактные данные. На следующий день на электронную почту его организации поступило сообщение о том, что его заказ принят. Еще одним сообщением был прислан договор и счет на оплату.

Чтобы удостовериться в надежности нового партнера потерпевший запросил у него свидетельство ИП, а также ИНН и копию паспорта. После получения всех документов, заявитель проверил их достоверность на официальных сайтах, убедившись, что они внесены в государственный реестр. Только после этого бугульминец перечислил за товар более одного миллиона двухсот тысяч рублей. Однако в обговоренные сроки поступление заказа не произошло, все телефоны так называемых партнеров были отключены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к данному преступлению причастен житель Москвы. Для его задержания оперативники незамедлительно выехали в столицу.

Бугульминские полицейские установили местонахождение подозреваемого и 10 июня задержали его. У него дома изъяли документы, кредитные карты, сотовые телефоны и компьютерную технику. Злоумышленника доставили в Бугульму, где он дал признательные показания. На период предварительного следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия установлено, что, изучив налоговый кодекс РФ, подозреваемый решил зарегистрировать ИП в г. Пенза. На тот момент, там действовали налоговые «каникулы», в период которых предприниматель освобождается от уплаты налогов на определенный период. В социальных сетях, он нашел мужчину, который согласился оформить себя индивидуальным предпринимателем и получать за это ежемесячное вознаграждение. Далее злоумышленник создал сайт по поставке офисного товара и предлагал интернет-пользователям приобрести товары по сниженным ценам. Посты о продаже он сопровождал изображениями, скаченными с различных сайтов легальных интернет-магазинов. От клиентов требовал обязательную предоплату за заказы, обещая доставить товары в кратчайшие сроки.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд. Несмотря на то, что обвиняемый в период следствия возместил причиненный ущерб, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, и обязал к уплате штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства.

 Сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Бугульминскому району.

Фото Рамиля  ГАЛИ ИА» Татар-Информ»