Следственные органы МВД по Татарстану разыскивают потерпевших от деятельности ООО "Алмаз Инвест Групп" (Москва), действовавшей по принципу финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба министерства.
В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что от действий руководителей фирмы - Надежды Докуровой и Руслана Пшегусова, пострадали жители многих регионов РФ, в том числе в Татарстане.
"На сегодняшний день есть заявления от 150 жителей Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги, но, по оперативным данным, пострадавших - более 700", - сказал собеседник агентства.
Установлено, что Н.Докурова и Р.Пшегусов на собраниях потенциальных клиентов, используя определенные психологические приемы, рассказывали, что занимаются разработкой месторождений и переработкой драгоценных камней, и предлагали им вкладывать свои кровные в обработку алмазов (например, покраску) и продажу. В итоге заключались договоры займа под хорошие проценты, причем "инвесторы" должны были привлечь к бизнесу и привести на очередное собрание друзей, получая за это определенные дивиденды.
Суммы вложений варьировались от 5 тыс. до 1,5 млн рублей.
Сначала некоторые из вкладчиков получили некие минимальные суммы, но затем выплаты прекратились, а бизнесмены скрылись.
В ходе расследования выяснилось, что фирма, у которой "Алмаз Инвест Групп" собиралась покупать алмазы, еще даже не приступила к разведке алмазных месторождений, и в ближайшие 5 лет не собиралась.
